English
中文简体
有人列出了赌博的十大危害ღ✿★✿：损健康ღ✿★✿、生贪欲ღ✿★✿、离骨肉ღ✿★✿、生事变ღ✿★✿、坏心术ღ✿★✿、丧品行ღ✿★✿、失家教ღ✿★✿、费资财ღ✿★✿、耗时间ღ✿★✿、毁前程ღ✿★✿。害处如此之多ღ✿★✿，但仍有人沉迷其中ღ✿★✿。
2015年10月23日ღ✿★✿，山东省安丘市检察院以开设赌场罪ღ✿★✿、赌博罪批准逮捕苏星等13名犯罪嫌疑人ღ✿★✿。经核查ღ✿★✿，该网络集团赌资总额为15亿元ღ✿★✿。2016年3月23日ღ✿★✿，该案移送安丘市检察院审查并提起公诉ღ✿★✿。因为此案牵涉香港ღ✿★✿、台湾地区ღ✿★✿，安丘市法院已将本案移送潍坊市中级法院审理ღ✿★✿。目前齿轮传动ღ✿★✿，ღ✿★✿，该案仍在审理过程中ღ✿★✿。
诈骗案嫌疑人银行流水记录显示ღ✿★✿，他与开户行在广东中山的几个账户交易频繁ღ✿★✿，往来资金总额超过10亿余元ღ✿★✿。这些资金做什么用了？
2014年11月ღ✿★✿，犯罪嫌疑人张涛因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局立案侦查ღ✿★✿。当侦查人员根据张涛的银行流水查询赃款去向时ღ✿★✿，不禁大吃一惊ღ✿★✿！张涛银行流水记录显示ღ✿★✿，他与开户行在广东省中山市的几个账户交易十分频繁ღ✿★✿，往来资金总额累计达10亿余元ღ✿★✿。这些与张涛频繁交易的人究竟是谁？这些资金都做什么用了？
据张涛交代ღ✿★✿，2011年开始ღ✿★✿，他沉迷于赌博ღ✿★✿。后来六六宝贝txt下载ღ✿★✿，他从百度推广上搜到了一个名称为“申博太阳城”的赌博网站ღ✿★✿，便下载了该客户端ღ✿★✿。一开始ღ✿★✿，张涛在网站上申请的是普通会员账号ღ✿★✿，主要玩百家乐ღ✿★✿，每次投注数额不大ღ✿★✿，有输有赢ღ✿★✿，总体算下来还是赚的ღ✿★✿。渐渐的澳门太阳集团网站入口ღ✿★✿，张涛觉得这种“小打小闹”的赌博方式已不能满足自己的欲望太阳集团城官网ღ✿★✿。ღ✿★✿。于是ღ✿★✿，他在网站上注册了一个代理账号ღ✿★✿，并找到一群跟自己“志同道合”的人ღ✿★✿，租住在潍坊市奎文区汇泉饭店ღ✿★✿，一起研究起了赌博技巧六六宝贝txt下载ღ✿★✿。之后ღ✿★✿，张涛放弃了正常工作ღ✿★✿，把全部精力用在赌博上ღ✿★✿。
由于把赌博当做了“事业”ღ✿★✿，这些人投注的数额也大了起来ღ✿★✿。但是ღ✿★✿，“十赌九输”ღ✿★✿，张涛等人很快将家产输了个精光ღ✿★✿。此时的他们ღ✿★✿，输得越多越不甘心ღ✿★✿，结果ღ✿★✿，张涛陷入了最后的疯狂ღ✿★✿。他开始冒充各种身份伪造合同诈骗他人财物ღ✿★✿，并很快将骗来的9000余万元输掉了ღ✿★✿。
侦查人员一边顺着银行卡注册持有人的信息继续摸排ღ✿★✿，一边继续讯问犯罪嫌疑人张涛ღ✿★✿，最终确定“申博太阳城”是一家网络赌博公司ღ✿★✿，该公司租用的办公地址在香港ღ✿★✿、菲律宾等地ღ✿★✿，且公司幕后人员反侦查意识很强ღ✿★✿，嫌疑人的具体身份一时难以查明ღ✿★✿，这使得此起案中案陷入僵局ღ✿★✿。
绝大多数参赌人员来自内地ღ✿★✿，嫌疑人安排专门人员到广东ღ✿★✿、河南等地高价购买各个银行的银行卡ღ✿★✿，用于赌资的流转ღ✿★✿。
犯罪嫌疑人苏星ღ✿★✿，在广东深圳卖雪茄烟积攒了一定的积蓄后ღ✿★✿，于2000年取得了香港居民身份ღ✿★✿，在香港设立了“恒信贵金属有限公司”tyc太阳成集团ღ✿★✿。ღ✿★✿。
在公司经营过程中ღ✿★✿，公司代理部的主管邓博找到了苏星ღ✿★✿，说他打算建一个赌博网站ღ✿★✿，并提出自己跟“申博太阳城”赌场非常熟悉ღ✿★✿，如果想建赌博网站ღ✿★✿，可以先做“申博太阳城”赌场的代理ღ✿★✿。并且ღ✿★✿，他还给苏星吃了一颗定心丸ღ✿★✿，称如果以后出了事ღ✿★✿，由他负责ღ✿★✿。
平时就喜好赌博ღ✿★✿、见识过开设赌场获巨利的苏星同意了ღ✿★✿。邓博融资2200万元ღ✿★✿，但他拿到这些钱后ღ✿★✿，马上去澳门赌博ღ✿★✿，一下子输掉了2000万元ღ✿★✿，邓博与苏星只好先用剩下的200万元创建网站ღ✿★✿。为了节约开支ღ✿★✿，苏星将“恒信贵金属有限公司”的部分员工直接派给了邓博ღ✿★✿。为掩人耳目ღ✿★✿，苏星ღ✿★✿、邓博将新建立的赌博公司称为“B公司”太阳集团ღ✿★✿，两人微信ღ✿★✿、短信等聊天时ღ✿★✿，也一直用B公司称呼这家赌博公司ღ✿★✿。同时ღ✿★✿，B公司的财务报表都是用苏星自己设计的格式来记录六六宝贝txt下载ღ✿★✿，里面几乎全是字母和数字ღ✿★✿，外人根本不知道这家公司的财务状况ღ✿★✿。
B公司赌博网站的页面设计ღ✿★✿、后台服务器的链接租用ღ✿★✿、接入等都是由邓博ღ✿★✿、苏星共同商定后ღ✿★✿，由邓博具体操作ღ✿★✿。赌博网站页面链接多个赌博系统ღ✿★✿：“申博太阳城”“宝盈”“对战”“AG亚游”等ღ✿★✿。同时ღ✿★✿，从赌博网页上可以申请会员ღ✿★✿，申请好会员后ღ✿★✿，再按照赌博网站的页面提示六六宝贝txt下载ღ✿★✿，联系B公司客服ღ✿★✿，客服会询问参赌人哪个银行转账方便ღ✿★✿，再根据参赌人说的银行ღ✿★✿，给参赌人一个相应的银行卡账号ღ✿★✿。参赌人把资金打进来后ღ✿★✿，B公司的财务人员会把资金加到他要赌博的系统中去六六宝贝txt下载ღ✿★✿，这样六六宝贝txt下载ღ✿★✿，参赌人就可以进入相应的系统赌博了ღ✿★✿。赌博的方式有“百家乐”“龙虎”等方式澳门太阳集团网站入口ღ✿★✿。赌博结束后ღ✿★✿，参赌人有输也有赢ღ✿★✿，参赌人账户里的资金会被打回其提供的银行账号ღ✿★✿。其中ღ✿★✿，内地的参赌人占到该网站所有参赌人98%以上ღ✿★✿。
郭某是一名参赌人员ღ✿★✿，今年50多岁ღ✿★✿，广州市人太阳成集团tycღ✿★✿，ღ✿★✿，经营一家小型加工厂ღ✿★✿。一个偶然的机会ღ✿★✿，他点开了邮箱中的一封垃圾邮件ღ✿★✿，网页自动跳转到了一个网络赌博网站ღ✿★✿。他抱着试试看的心理投了2万元本金澳门太阳集团网站入口ღ✿★✿，没想到ღ✿★✿，才过了几个小时suncity太阳集团ღ✿★✿，他就赚了40余万元六六宝贝txt下载ღ✿★✿。郭某大喜ღ✿★✿，继续投注ღ✿★✿，但没想到手气急转直下ღ✿★✿，不仅之前赢的钱全都输回去ღ✿★✿，自己还倒赔了几十万元ღ✿★✿。这样的落差让郭某很不甘心ღ✿★✿，之后近1个月的时间里六六宝贝txt下载ღ✿★✿，他常偷偷在公司里赌博ღ✿★✿，总共输掉了292万余元ღ✿★✿，公司差点破产太阳成集团tyc122ccvipღ✿★✿。ღ✿★✿。
因为绝大多数参赌人员来自内地澳门太阳集团网站入口ღ✿★✿，所以苏星ღ✿★✿、邓博安排专门人员到广东省ღ✿★✿、河南省等地高价购买各个银行的银行卡ღ✿★✿，用于B公司赌资的流转澳门太阳集团网站入口ღ✿★✿。此外ღ✿★✿，B公司还通过第三方支付平台收取参赌人的赌资ღ✿★✿，参赌人将赌资先打到和B公司签约的第三方支付平台上ღ✿★✿，第三方支付平台再跟B公司结算ღ✿★✿。为了逃避银行监管和司法机关查处ღ✿★✿，B公司每隔两三个月就要更换多个银行卡澳门太阳集团网站入口ღ✿★✿。
B公司开设时的地址是香港特别行政区左敦ღ✿★✿，后来公司搬至了台湾省台北市ღ✿★✿。B公司中的财务总监Jerry和客服部的人长期在台湾ღ✿★✿、香港ღ✿★✿，分别从事招揽参赌人ღ✿★✿、代理商的工作ღ✿★✿。
仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据ღ✿★✿，嫌疑人用于接收赌资的银行账户内的资金额即高达15亿元ღ✿★✿。
为了获取更大的利润ღ✿★✿，苏星ღ✿★✿、邓博二人不满足于仅将网站接入他人研发的赌博系统ღ✿★✿。从2013年起ღ✿★✿，两人在原赌博网站的基础上ღ✿★✿，开始筹备建设“欧博”赌博系统ღ✿★✿。
欧博赌博系统于2015年1月正式上线ღ✿★✿。欧博技术维护团队起初在台湾ღ✿★✿，后迁至菲律宾ღ✿★✿，视频基地位于菲律宾马尼拉122cc太阳成集团ღ✿★✿。ღ✿★✿，非法获利数额特别巨大ღ✿★✿。赌场的形式是在菲律宾等地租一间摄影棚ღ✿★✿，摄影棚里的摆设与实体赌场是一样的ღ✿★✿，有赌桌ღ✿★✿、有荷官发牌ღ✿★✿，只是没有实际的赌客ღ✿★✿。摄像后ღ✿★✿，视频会通过网络传输出去ღ✿★✿，实际的参赌人通过网络进行赌博ღ✿★✿。为了缓解视频传送的延迟ღ✿★✿，苏星ღ✿★✿、邓博又使用他人身份证件在上海租用了服务器ღ✿★✿，用于视频加速服务ღ✿★✿。
苏星ღ✿★✿、邓博作为赌场的最上级ღ✿★✿，负责制作赌博视频ღ✿★✿，传输至赌博系统中ღ✿★✿，然后接入网络ღ✿★✿。他们的获利手法有两种ღ✿★✿：一是将赌博系统租给其他人ღ✿★✿，承租者成为苏星ღ✿★✿、邓博的下级ღ✿★✿，再由下级招揽客人参与赌博ღ✿★✿。苏星ღ✿★✿、邓博的下级不仅有一级代理的情况ღ✿★✿，还有多级代理的情况ღ✿★✿，然后苏星ღ✿★✿、邓博向系统的下一级(接入系统的网站)收取租金ღ✿★✿；二是拆账的模式ღ✿★✿，就是按照庄家的输赢ღ✿★✿，苏星ღ✿★✿、邓博按照3%的比例提成ღ✿★✿。庄家赢了钱ღ✿★✿，苏星ღ✿★✿、邓博就从赢的钱当中获利3%ღ✿★✿。
这套系统有专门的技术团队负责建设及运行维护ღ✿★✿，同时负责将欧博系统接入到各个网站和网络的接入点ღ✿★✿。
系统采用多层级运营模式ღ✿★✿，每场赌局都通过网上投注和银行账户资金结算的方式进行运作ღ✿★✿。网站人员构成呈“树状”组织结构ღ✿★✿，等级由上到下依次为“股东”“总代理”“地区代理”“二级代理”和“会员”ღ✿★✿，成员之间互不相识ღ✿★✿，各自发展自己的赌盘ღ✿★✿。各级代理都持有一个6位数的代理账号ღ✿★✿，要想获取更多利润ღ✿★✿，必须不断发展“下家”ღ✿★✿，级别越高ღ✿★✿，能开设的赌博账号就越多澳门太阳集团网站入口ღ✿★✿，从赌注中分获的利润也越大ღ✿★✿，这刺激着参赌人一方面沉迷于赌博ღ✿★✿，另一方面则积极发展下线ღ✿★✿，成为级别更高的庄家ღ✿★✿。截至案发ღ✿★✿，欧博系统同时上线的人员均保持在五六千人左右ღ✿★✿。
在网络赌博运营的过程中ღ✿★✿，也有不少“头脑灵活”的人看到了“商机”ღ✿★✿。同案被告人萧某澳门太阳集团网站入口ღ✿★✿、何某等人就专门开设了“资金兑换店”ღ✿★✿，利用收购来的以他人名字注册开户的银行卡ღ✿★✿，为苏星ღ✿★✿、邓博赌博集团在内地收取的赌资进行接收ღ✿★✿、流转和兑换ღ✿★✿。
经司法审计ღ✿★✿，仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据ღ✿★✿，苏星ღ✿★✿、邓博在管理经营网络赌博时ღ✿★✿，用于接收赌资的银行账户内的资金总额就高达15亿余元ღ✿★✿。
